Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).
Следствием установлено, что в период с 24 июля 2023 года по 29 января 2024 года обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, имеющего задолженность по налогам и страховым взносам на сумму более 70 миллионов рублей, располагая денежными средствами в размере более 29 миллионов рублей, расходовал из по своему усмотрению, вопреки интересам общества и государства.
Сокрытыми денежными средствами на сумму более 29 миллионов рублей обвиняемый, в соответствии с направленным налоговым органом требовании об уплате налогов, имел реальную возможность частично погасить задолженность по налогам в бюджеты разных уровней РФ.
На имущество организации по ходатайству следствия судом наложен арест на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. В ходе следствия организацией возмещен ущерб на сумму более 35 миллионов рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на Следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.
