Кунгурская городская прокуратура Пермского края проверила исполнение ООО «Ломбард «Карат-59» и ООО «Ломбард «Ломбардный дом» требований федерального законодательства.
Установлено, что ООО «Ломбард «Карат-59» не в полном объеме проводился внутренний контроль, направленный на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а используемые бланки залоговых билетов включали в себя незаконное условие – императивное согласие заемщика на обращение взыскания на его имущества без совершения исполнительной надписи нотариуса.
Кроме того, ООО «Ломбард «Ломбардный дом» на момент проверки не владело актуальными сведениями об отсутствии у лица, ответственного за ведение в ломбарде работы по противодействию легализации преступных доходов, судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти (наличие таковой является безусловным основанием для лишения его такого статуса).
По итогам проверки Кунгурским городским прокурором Пермского края в адрес руководителей ломбардов внесены представления, которые удовлетворены, нарушения устранены.
Кунгурская городская прокуратура Пермского края
При использовании данного материала ссылка на сайт прокуратуры Пермского края обязательна
