В Перми троих топ-менеджеров обвиняют в обналичивании свыше 43 млн рублей

Следствие считает, что участникам ОПГ не только удалось вывести деньги из оборота, но и уклониться от уплаты налогов на сумму более 39 млн рублей. Вероятно, преступники были частью крупной площадки, предоставляющей услуги по схеме «бумажного» НДС в нескольких российских регионах. Ее клиенты получили незаконные налоговые вычеты на сумму более 1,2 трлн рублей. Фото: Эхо Перми В Пермском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении троих преступников за обнал и уклонение от уплаты налогов. Их обвиняют по трем статьям УК: уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере; неправомерный оборот средств платежей; пособничество в уклонении от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии следствия, гендиректор и владелец компании при пособничестве финансового директора уклонились от уплаты НДС на сумму более 39 млн рублей в период с 2021 по 2023 год. Более того, в 2022 году обвиняемые изготовили 102 поддельных платежных поручения, с помощью которых перевели деньги на счета фирм-однодневок. Таким образом им удалось вывести из оборота более 43 млн рублей. Уголовные дела в отношении обвиняемых направлены в Дзержинский районный суд, — сообщает краевой СКР. В деле фигурируют ООО «ТЕХЭКСПРО», его владелец Евгений Афанасьев, директор Марат Халилов и финансовый директор Катерина Катаева, утверждает Propеrm.ru. По данным rusprofile, компания ведет деятельность в области архитектуры с 2013 года. С 2017 года общество зарабатывало в год от 7 до 15 млн рублей. Однако в 2021 году доходы выросли в 23 раза и составили 347 млн рублей. Через год выручка снизилась до 95 млн рублей. В 2024 году организация признана банкротом. 15 апреля ФСБ и Следком сообщили о раскрытии крупнейшей площадки «бумажного» НДС в России, с помощью фирм-прокладок которой почти 40 тысяч компаний получили фиктивные налоговые вычеты на сумму более 1,2 трлн рублей. ОПГ вела деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области. Ранее портал «Эхо Перми» сообщал, что топ-менеджера завода «Машиностроитель», обвиняемого в хищении и обналичивании 100 млн рублей, оставили под домашним арестом.