Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Железнодорожного района города Орла, который, обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Следствием установлено, что, 19-летний обвиняемый в июле и ноябре 2022 года по предложению своих знакомых за денежное вознаграждение, не намереваясь заниматься предпринимательской деятельностью, обратился в налоговый орган с заявлением о государственной регистрации создаваемых юридических лиц ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» и представил документы, содержащие сведения о возложении на него полномочий единственного учредителя и директора указанных обществ, а также свой паспорт гражданина РФ. На основании поступивших документов налоговым органом принято решение о государственной регистрации юридических лиц ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой», сведения о которых были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.При этом, злоумышленник не имел цели управления указанными юридическими лицами, организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в данных организациях никогда не осуществлял, обществами не управлял, то есть фактически являлся подставным лицом.
Следствием оперативно выполнен полный объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления: проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей.
Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
