В прокуратуре Орловской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора и главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Техспецкомплект», а также местного жителя, который фактически осуществлял руководство данным юридическим лицом. Они обвиняются по п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемыми с целью незаконной минимизации налоговых обязательств применялась схема формального дробления бизнеса. Подконтрольное одному из обвиняемых и аффилированное ООО «Техспецкомплект» общество с ограниченной ответственностью «Триумф», применяющее упрощенную систему налогообложения, использовалось с целью незаконной минимизации налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль ООО «Техспецкомплект».
Также следствием установлено, что с целью занижения налогооблагаемой базы ООО «Техспецкомплект» использовались фиктивные документы о расходах.
В результате незаконных действий с января 2018 г. по декабрь 2020 г. сумма неуплаченных налогов и сборов составила более 58 млн рублей.
Преступление было выявлено на основании материалов проверки прокуратуры, а также проверки налогового органа и материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области, УМВД России по Орловской области.
Уголовное дело расследовано СУ СК России по Орловской области.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Орла для рассмотрения по существу.
