Прокурор Железнодорожного района г. Орла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы г. Орла, которая обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).
По версии следствия, в период с апреля по май 2021 г. обвиняемая по просьбе своего знакомого, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве подставного лица зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью «АСТИ М», не имея фактических намерений осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица.
Женщина открыла в нескольких банковских организациях расчетные счета юридического лица с подключением системы дистанционного банковского обслуживания. Документы со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания обвиняемая передала своему знакомому с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд г. Орла.
