Прокурор Железнодорожного района г. Орла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя г. Орла, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).
По версии следствия, в июне 2020 г. обвиняемый по просьбе своего знакомого, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве подставного лица зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «САТУРН», при этом фактически он не имел намерений осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица. Мужчина незаконно открыл в нескольких банковских организациях расчетные счета юридического лица с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, которые в последующем использовались для неправомерного осуществления перевода денежных средств.
Уголовное дело будет рассмотрено по существу Железнодорожным районным судом г. Орла.
Ранее приговором суда злоумышленник осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2. УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица), по приговору суда ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.
