В прокуратуре Орловской области утверждено обвинительные заключения по уголовным делам в отношении девяти членов организованной преступной группы, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконную банковскую деятельность).
По версии следствия, в период с 19.03.2019 по 27.04.2021 обвиняемые, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований действующего законодательства осуществляли незаконные банковские операции, транзитные переводы, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для этих целей участники организованной группы использовали расчетные счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, открытые в различных банках на территории г. Орла и Орловской области. За осуществление банковских операций злоумышленники получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 13% от суммы полученных от клиентов денежных средств.
В результате совершения указанных операций обвиняемые получили доход в размере не менее 20 млн рублей.
Двое обвиняемых признали вину в совершении инкриминируемых им преступлений и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Уголовные дела по существу будут рассмотрены Железнодорожным районным судом г. Орла.
