В Орле завершено расследование дела о крупном налоговом преступлении

Директору компании, работающей в сфере грузоперевозок, инкриминируется сокрытие денежных средств в крупном размере (ст. 199.2 УК РФ). По версии правоохранителей, в период с 25 июля по 20 декабря 2024 года ООО «Ариадна» сокрыто более 4,36 млн рублей, которые могли бы быть направлены на погашение налоговой недоимки и страховых взносов. Обвиняемый не признал свою вину, сообщили в СУ СК России по Орловской области. Наложено взыскание на имущество директора стоимостью более 10 млн рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, в основу дела легли материалы оперативно-розыскной деятельности УМВД и материалы УФНС по Орловской области.