Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области по факту сокрытия денежных средств от налогового органа руководством коммерческой организации, зарегистрированной в городе Оренбурге, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).
По версии следствия, руководство коммерческой организации, зарегистрированной в городе Оренбурге, достоверно зная, что к компании применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам и страховым взносам, в период с ноября 2023 года по октябрь 2024 года при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности путем производства расчетов через третьих лиц сокрыло от налогового органа денежные средства в сумме свыше 4,7 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.
В настоящее время следователями изучается хозяйственная деятельность организации, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело расследуется следственным отделом по Южному административному округу города Оренбург СУ СК России по Оренбургской области.
