Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Им. 11 Кавдивизии». Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).
По данным следствия, период с марта по апрель 2020 года, генеральным директором ООО «Им. 11 Кавдивизии», зарегистрированного и фактически расположенного на территории Оренбургского района, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности через третьих лиц перечислены денежные средства в сумме свыше 10 миллионов 200 тысяч рублей, которые должны были быть направлены в счет имеющейся у организации задолженности по уплате налогов на сумму свыше 2 миллионов 900 тысяч рублей.
Благодаря принятым в рамках уголовного дела мерам, обвиняемым в бюджет РФ уплачено свыше 1 миллиона рублей в счет имеющейся задолженности по налогам.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Уголовное дело расследовано Оренбургским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области.
