Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ЭнергоРемСтройСервис». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере).
По данным следствия, в период с января по март 2017 года подозреваемый, являясь директором ООО «ЭРСС», то есть единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью предприятия, достоверно зная об имеющейся у общества недоимки в сумме около 6 млн.рублей, и мер принятых налоговым органом по её принудительному взысканию, с целью сокрытия имущества, воспрепятствования и избежания принудительного взыскания недоимки по налогам с возглавляемой им организации, направил письма с просьбой в счет оказания временной финансовой помощи произвести оплату за ООО «ЭРСС» его контрагентам на сумму около 2,5 млн. рублей.
В результате подозреваемый сокрыл от взыскания денежные средства на общую сумму 2 454 804 рубля за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности по налогам в размере около 6 млн.рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы ОЭБ и ПК МУ МВД России «Орское».
В настоящее время следователями СК России изучается финансовая отчетность, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету РФ ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.
