Прокуратура Октябрьского района г. Орска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы г. Москвы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением подложных документов в крупном и особо крупном размерах).
По версии следствия, обвиняемая, будучи директором коммерческой организации в г. Новотроицке Оренбургской области, в сентябре 2014 года, действуя в сговоре с неустановленными следствием лицами, заключила фиктивные контракты с турецкой фирмой якобы на поставку текстильных изделий. Под видом оплаты полученного товара за границу было выведено и там обналичено более 2 млн. 750 тыс. долларов США или свыше 107 млн. рублей по курсу Центрального Банка РФ на день совершения преступления. Реально же указанный товар на территорию России не поступал.
Указанными действиями злоумышленница и ее сообщники посягнули на стабильность внутреннего валютного рынка РФ.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г. Орска для рассмотрения по существу.
