Заместитель прокурора Оренбургской области утвердил обвинительное заключение в отношении жителя г. Бузулука. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, в период с 20 мая 2014 г. по 21 августа 2020 г., находясь в г. Бузулуке, мужчина организовал и впоследствии на территории области осуществлял незаконную деятельность кредитного потребительского кооператива по принципу «финансовой пирамиды».
Обещая высокий доход по вкладам, заключал с пайщиками договоры о передаче личных сбережений (инвестиционного займа), однако взятые на себя обязательства по вкладам в полном объеме не выполнял.
Выплаты гражданам процентов по вкладам производились не за счет полученных доходов, а за счет взносов новых обманутых клиентов. Выплата процентов осуществлялась исключительно для формирования доверия населения и привлечения новых пайщиков.
Сумма ущерба 189 потерпевшим составила более 100 млн рублей.
Он же, в период с 1 июля 2016 г. по 15 августа 2020 г. легализовал похищенные средства граждан путем совершения финансовых операции по внесению наличных денежных средств на расчетные счета ряда юридических лиц по договорам займов и субаренды.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Бузулукский районный суд Оренбургской области для рассмотрения по существу.
