Вывод 300 млн рублей: В Оренбурге прошли обыски и задержание

В Оренбурге правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно выводила денежные средства из легального оборота. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, общая сумма выведенных незаконным путем денег составляет более 300 млн рублей. В областном центре прошли обыски по 23 адресам, в том числе проведено по месту жительства фигурантов и лиц, причастных к преступной деятельности группы, в ИФНС России по Ленинскому району Оренбурга, офисном помещении и ГСК. В оперативно-следственных мероприятиях задействованы полиция, УФСБ и Росгвардия. В ходе обысков изъяты денежные средства в сумме 1,755 млн рублей, 2836 долларов США, 11 ноутбуков и системных блоков, два планшета, 26 сотовых телефонов, 24 флэш-карты, банковские карты, ключи «Банк-клиент», печати организаций, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи расчетов, образцы почерка. По факту вывода денег из легального оборота возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В его рамках задержан один человек. С него взята подписка о невыезде. По данным полиции, в состав группы входит шесть активных участников и 11 лиц, являющихся номинальными руководителями фирм — «однодневок». Деятельность преступной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с представителями различных юридических лиц — «клиентами», нуждающимися в получении наличной формы и исключении из-под государственного контроля и налогообложения, принадлежащих им безналичных денежных средств. Как стало известно из неофициального источника, дело только набирает обороты. Поскольку в нем замешаны небедные люди, то есть опасения, что они могут использовать свои финансовые возможности, чтобы уйти от наказания.