Свыше 500 млн рублей обналичили через платежные терминалы члены преступной группы из Оренбуржья

Сотрудники полиции пресекли в Оренбургской области деятельность преступной группировки, специализирующейся на незаконном обналичивании денежных средств, сообщается на сайте МВД РФ со ссылкой на официального представителя Ирину Волк. Преступления были выявлены в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о незаконной банковской деятельности и выводом в "теневой оборот" денежных средств. Участники группировки, возглавляемой 38-летним оренбуржцем, для обналичивания использовали более 3 тысяч платежных терминалов, расположенных в различных регионах Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов. Автоматы устанавливались, в основном, в крупных торговых центрах и оформлялись на подставных лиц. "Вносимые гражданами деньги за оплату различных услуг, в том числе коммунальных и мобильной связи, не зачислялись на специальные банковские счета. Из терминалов их забирали сообщники организатора схемы, аккумулировали в кассовых узлах, а затем предоставляли в качестве наличности заинтересованным предпринимателям", - сообщила И.Волк. В свою очередь бизнесмены по фиктивным основаниям переводили участникам преступной группы соответствующие суммы по безналичному расчету. За свои услуги подельники взимали комиссию в 3,5%. "По предварительным данным, в период с 2011 по 2015 годы участниками группы был извлечен доход на сумму свыше 500 млн рублей", - говорится в сообщении. В настоящее время в отношении девятерых участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В ходе обысков полицейские изъяты у них финансовые документы, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", а также поддельные печати.