Завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов с организации ООО «Трикотажный рай»

СК РФ по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о преступлении по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в крупном размере). Установлено, что в 2015-2016 гг. учредитель и фактический руководитель ООО «Трикотажный рай», осуществляющего деятельность в г. Орск по торговле различными категориями товаров бытового назначения, нарушала правила ведения кассовых операций, организовала зачисление выручки от деятельности ООО «Трикотажный рай» на свои банковские счета, доходы организации превысили предельный размер дохода, установленный для применения «упрощенки. Внесла заведомо ложные сведения в налоговые декларации организации, что повлекло неуплату налога в общей сумме более 18 миллионов рублей. Следователями проведен комплекс следственных действий, допрошено более 100 свидетелей, произведены обыски, выемки, судебные экспертизы, наложен арест на имущество обвиняемой на сумму более 20 миллионов рублей. Объем уголовного дела составил 38 томов. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса обвинительного заключения.