Прокурорской проверкой установлено, что на счет индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по оказанию эзотерических услуг, длительное время поступали значительные суммы денежных средств от граждан, законность которых не подтверждена. В связи с наличием большого количества сомнительных переводов, банк заблокировал счет, и потребовал подтвердить законность поступлений, что сделано не было.
С целью обхода установленного запрета предприниматель заключил фиктивный договор займа со своим знакомым на сумму арестованных средств и признал наличие несуществующего долга в суде, что позволило ему получить деньги со счета в порядке принудительного исполнения судебного акта.
Центральный районный суд согласился с позицией прокуратуры области о том, что договор займа умышленно заключен исключительно в целях получения исполнительного документа для дальнейшего вывода денежных средств в обход закона, признал его ничтожным и взыскал полученные денежные средства в доход РФ.
