1,3 миллиарда рублей вывела заграницу банда новосибирских валютчиков

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о создании преступной организации, которая занималась выводом валюты за рубеж под видом оплаты контрактов, сообщается на официальном сайте ведомства. -Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), а также в отношении трех женщин и семи мужчин по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), - говорится в сообщении. По версии следствия, преступая организация была создана в 2016 году 49-летним предпринимателем и работала в Новосибирске и Барнауле. Члены сообщества занимались поиском и привлечением лиц, заинтересованных в бесконтрольном совершении валютных операций. В период 2016 - 2019 годов участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1 млрд 300 млн рублей. Денежные средства выводились в иностранные государства. Восемь фигурантов уголовного дела находятся под стражей, проводятся допросы подозреваемых и свидетелей.