По данным следствия, злоумышленники вывели в теневой оборот более 5 000 000 рублей. По версии следствия, трое злоумышленников: 38-летняя директор ООО, 42-летний сотрудник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, 57-летняя жительница Пригородного района и ряд неустановленных лиц в составе организованной группы, осуществляли незаконную деятельность по неправомерному обороту средств платежей, направленную на незаконное обналичивание денежных средств. Подозреваемые изготавливали поддельные платежные поручения о перечислении денег на счета организаций и физических лиц, которые выводили в неконтролируемый оборот. Перечисленные денежные средства снимались со счетов организаций и распределялись между участниками криминальной схемы. Следствием установлено, что, используя данные подконтрольных фирм, злоумышленники проводили операции по фиктивным платежным документам, которые изготовили и предоставили в один из банков, на основании которых с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой неправомерно были перечислены денежные средства в сумме 5 239 790 рублей. Правоохранителями установлены более 60 юридических лиц, зарегистрированных на подставных физических лиц и задействованных в схемах по обналичиванию денежных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенные организованной группой»). В рамках расследования были проведены обыски по местам жительства фигурантов. В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей.
