В Северной Осетии будут судить двух предпринимателей, незаконно заработавших 261 млн на обмене валют

Следственный комитет Северной Осетии завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего и 43-летней жителей Владикавказа. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступления по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере». По версии следствия, в конце декабря 2019 года подозреваемый арендовал помещение в административном здании таможенного терминала в районе населенного пункта Верхний Ларс, где разместил оборудование и технику. В период с 3 января 2020 по 6 февраля 2022 года обвиняемые в пункте обмена валют, без регистрации и без получения лицензии осуществляли куплю-продажу иностранных валют, получив доход в особо крупном размере на сумму свыше 261 млн рублей. — В ходе проведенных обысков в домовладениях обвиняемых и арендованном помещении обнаружены и изъяты документы, имеющие существенное значение по уголовному делу, — сообщили в СК. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.