Собранные следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум местным жительницам. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).
Следствием и судом установлено, что в период с 2019 по 2021 год мать и дочь, являясь руководителями группы компаний, занимающихся транспортной логистикой, применили преступную схему путем создания фиктивного документооборота с организациями, зарегистрированными без цели ведения реальной предпринимательской деятельности, после чего отразили в налоговой отчетности ложные сведения о размере налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и предоставили в налоговый орган. Всего злоумышленницы уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 20 млн рублей.
Факт противоправных действий выявлен в ходе проверок, проведенных сотрудниками ГУ МВД и УФНС России по Нижегородской области.
Приговором суда женщинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно. Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании с осужденных в доход государства денежных средств на сумму более 20,3 млн. рублей.
⚡️ Подписывайтесь на СКР по Нижегородской области (https://t.me/sledcom_nn)
