Советский районный суд г. Нижний Новгород вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщина признана виновной по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
В суде установлено, что подсудимая, обладая специальными познаниями в области внешнеэкономических отношений, в период с октября 2018 г. по март 2020 г. оказывала услуги по совершению валютных операций, связанных с переводами денежных средств, на банковские счета иностранных компаний с удержанием в пользу участников преступной группы, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, определенной комиссии.
С использованием подконтрольных юридических лиц и их банковских счетов, открытых на территории Нижнего Новгорода, подсудимая незаконно перечисляла за рубеж денежные средства в интересах клиентов, представляя кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о фактически не исполненных договорных обязательствах.
Таким способом, сокрыв от валютного контроля реальных участников финансовых потоков, цели и основания переводов денежных средств, на банковские счета иностранных компаний подсудимой удалось незаконно перевести за рубеж свыше 62 млн рублей.
Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 1 млн рублей.
