Автозаводским районным судом г. Нижний Новгород вынесен приговор по уголовному делу в отношении 3 местных жителей.
Они признаны виновными по ч.1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
В суде установлено, что пятеро местных жителей, в том числе трое подсудимых, в период с января 2017 г. по август 2021 г., не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо, не имея специального разрешения, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, то есть занимались незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц. Перечисление денежных средств на счета подконтрольных группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.
В результате незаконной банковской деятельности участниками преступной группы извлечен доход на общую сумму более 6,5 млн рублей. Кроме того, двое осужденных совершили мошеннические действия в отношении жителя Ростовской области. Один из участников преступной группы познакомился в мессенджере с мужчиной, предложив последнему оказать помощь в открытии расчетного счета в одном из банков г. Нижнего Новгорода для получения в последующем кредитования на льготных условиях. Потерпевший, находясь под воздействием обмана со стороны участников преступной группы, направил необходимые документы для открытия счета.
В дальнейшем, получив информацию о поступлении денежных средств на счет, участниками группы были предоставлены в банк поддельные документы: доверенность и платежные поручения на общую сумму 1,7 млн рублей. Сотрудники банка, не подозревая о преступных намерениях лиц, приняли документы к исполнению. Денежные средства в указанной сумме переведены со счета потерпевшего на счета организаций, подконтрольных преступной группе и обналичены.
Суд назначил наказание одному из соучастников в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, второму участнику – в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима, третьему – один год шесть месяцев лишения свободы условно.
В отношении иных соучастников уголовные дела выделены в отдельные производства.
