Следователем Валдайского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора автотранспортного предприятия, зарегистрированного на территории города Валдай, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
По версии следствия, в период с августа 2017 года по июнь 2018 годадиректор предприятия, осуществляющий деятельность, связанную с пассажирскими перевозками сокрыл денежные средства организации путем осуществления платежей через расчетные счета третьих лиц.
В результате применения преступной схемы в бюджетную систему государства не поступило более 5 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изъята необходимая бухгалтерская документация, назначены соответствующие экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.
