И.о. прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
По версии следствия, в период с 2015 г. по 2017 г. на территории Новгородской области трое мужчин совместно с соучастниками преступного сообщества, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по обороту этилового спирта под видом производства неспиртосодержащей жидкости.
С целью конспирации обвиняемые учредили фирму и получили свидетельства на производство бесспиртового химического сырья, в бухгалтерскую и налоговую отчетность вносили фиктивные сведения о производстве неспиртосодержащей жидкости.
В результате ими был получен доход в размере более 16,8 млрд рублей от поступления в незаконный оборот свыше 18 млн литров этилового спирта, в бюджет РФ организацией не уплачен налог на общую сумму, превышающую 1,8 млрд рублей.
С целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, члены преступного сообщества совершали финансовые операции.
Уголовное дело будет направлено в Боровичский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее соучастница фигурантов уголовного дела предстала перед судом, была признана виновной и осуждена.
