Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из участников организованной группы, находившегося в федеральном розыске с 2009 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, с марта 2004 года по июль 2007 года в Новгородской области и Санкт-Петербурге действовала организованная преступная группа, целью которой являлось незаконное возмещение из бюджета РФ НДС. При этом его участники обеспечивали оформление значительного количества лжепредприятий, учредителями и директорами которых являлись либо непосредственно участники организованной преступной группы, либо подставные лица. Впоследствии зарегистрированные на них фиктивные фирмы использовались как поставщики и покупатели, однако в действительности финансово-хозяйственную деятельность не вели.
В результате таких действий государству причинен ущерб на сумму свыше 9,7 млн рублей.
После совершения преступления обвиняемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск, его местонахождение установлено в 2021 году на территории Московской области, производство по уголовному делу возобновлено.
Вину в совершении преступления обвиняемый признал.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением будет направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.
В отношении других 11 участников организованной преступной группы в 2014 году вынесен обвинительный приговор и им назначено наказание
от 6,5 до 8,5 лет лишения свободы.
