В Следственном управлении УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления» в отношении 22-летней жительницы Великого Новгорода.
Как установлено в ходе предварительного следствия, она, являясь участником преступного сообщества, занимавшегося незаконным сбытом наркотических средств бесконтактным способом, организовала легализацию денежных средств, полученных преступным путём.
Посредством электронных платёжных систем подозреваемая получала от сообщников цифровую криптовалюту, заработанную ими на торговле запрещёнными веществами, после чего на Интернет-биржах обменивала их на рубли и затем совершала финансовые операции по переводу полученных денежных средств на принадлежащие ей счета. Таким образом, злоумышленница получила незаконный доход на общую сумму около 1 млн. рублей.
В настоящее время сотрудники полиции и следствия продолжают работу по установлению её причастности к другим аналогичным преступлениям.
Добавим, что по инкриминируемым подозреваемой преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, участием в преступном сообществе и легализацией денежных средств, предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, что деятельность этого преступного сообщества была пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД в 2018 году. Тогда были задержаны 12 его участников, у которых полицейские изъяли более 6,5 кг различных наркотиков.
Расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба УМВД России по Новгородской области
