Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовных дел в отношении шести участников организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Следствием установлено, что в 2025 году шесть лиц, желая получить незаконное денежное вознаграждение, объединились в организованную преступную группу в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений имущественного характера на территории столицы.
Фигуранты разработали и реализовали криминальную схему. Так, они нашли граждан, желавших выгодно купить драгоценный металл и впоследствии получить прибыль от его экспорта по выгодному курсу на территорию иностранного государства. Далее соучастники, введя в заблуждение потерпевших относительно благоприятных условий для заключения сделки и качества покупаемых предметов, оформили на них договоры купли-продажи слитков, имитирующих драгоценный металл в виде золота.
Затем обвиняемые изготовили слитки указанного металла, а также поддельные документы, свидетельствующие о его подлинности. После того, как потерпевшие перевели цифровые активы, эквивалентные денежным средствам в размере свыше 3 млн долларов США, передали им «слитки золота» без проведения соответствующих процедур проверки химического состава металла.
Благодаря слаженной работе следователей столичного СК, оперативных сотрудников ОЭБиПК УВД по ЮЗАО и Управления «К» СЭБ ФСБ России все фигуранты были задержаны. Им предъявлено обвинение.
В ходе следствия допрошены более 30 свидетелей, а также проведены обыски, в ходе которых обнаружены документация, мобильные устройства и электронные носители информации, имеющие значение для следствия.
Двое фигурантов, находившихся в федеральном розыске, добровольно явились для проведения следственных действий и дали подробные признательные показания, изобличающие каждого из соучастников. В связи с заключенными ими досудебными соглашениями о сотрудничестве уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.
В рамках расследования уголовных дел проведен комплекс следственных и процессуальных действий, позволивших установить все обстоятельства совершенного преступления. Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
