С учетом позиции прокуратуры Южного административного округа в отношении блогера Гусейна Гасанова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ему заочно предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Расследование на контроле в прокуратуре.
Установлено, что Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения, осуществлял предпринимательскую деятельность в области продажи и размещения рекламы в социальных сетях. С целью сокрытия своих доходов часть денежных средств от спонсоров розыгрышей, покупателей различных мотивационных курсов и прогнозов ставок на спорт, Гасанов получал на свои личные лицевые счета как физического лица, а также на подконтрольные родственникам лицевые счета. Затем денежные средства передавались наличными Гасанову либо переводились на его личные лицевые счета, что позволяло ему часть данной выручки не учитывать в составе доходов.
В результате незаконных действий ИП Гасанов не исчислил налоги, подлежащие уплате в бюджет РФ, в сумме более 170 млн рублей.
После этого в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате уклонения от уплаты налогов, совершил финансовые операции по снятию наличных, а также переводы с его расчетных счетов на расчетные счета различных физических лиц на общую сумму более 20 млн рублей.
Новость в телеграм-канале прокуратуры Москвы https://t.me/moscowproc/6755
