Предварительно установлено, что злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили и реализовывали через интернет информационный продукт – фитнес-марафон. При этом договоры заключались с иностранными фирмами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.
В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. В результате противоправных действий только за полгода за пределы РФ выведено свыше 250 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой).
Ход и результаты расследования уголовного дела, а также установление всех фактов противоправной деятельности соучастников на контроле в прокуратуре Москвы.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
