Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего Сергея Кононова, 49-летней Елены Пантелеевой и 50-летнего Романа Швеца. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В суде установлено, что Кононов, который был бенефициаром и членом совета директоров ООО «Транснациональный банк», Пантелеева, являющаяся заместителем начальника управления клиентского обслуживания кредитного учреждения, и другие работники банка мошенническим путем похитили денежные средства одного из вкладчиков. При этом все они действовали в составе организованной группы, в состав которой также входил президент кредитного учреждения.
С мая 2010 года по апрель 2015 года, Кононов, действуя совместно со Швецом и иными соучастниками, имея контроль над счетами потерпевшего, путем осуществления переводов, похитили принадлежащие мужчине денежные средства на общую сумму 1,6 млрд рублей.
В продолжение плана, разработанного Кононовым, с целью легализации похищенных денежных средств в декабре 2013 года Швец через подконтрольную ему коммерческую организацию перечислил с расчетного счета в банке 5 млн долларов США для приобретения акций зарубежной компании.
Кроме этого, Кононов, действуя в составе организованной группы совместно с президентом банка, а также Пантелеевой, в 2014–2015 годах переводили на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства, принадлежащие кредитному учреждению, в размере более 213,4 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя Замоскворецкой межрайонной прокуратуры суд приговорил Кононова к 12 годам лишения свободы. Пантелеева осуждена к 5 годам лишения свободы. Швецу назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание все они будут в исправительных колониях общего режима
Осужденные взяты под стражу в зале суда.
Также суд удовлетворил гражданские иск потерпевших – клиента банка и ГК «АСВ».
Арест на имущество осужденных сохранен в полном объеме до исполнения приговора в части имущественных взысканий.
Уголовное дело в отношении остальных соучастников преступления выделено в отдельное производство.
