ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию у московского АО "Банк Стрела"

Центральный банк (ЦБ) РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Банк Стрела», сообщила пресс-служба регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 321-ое место в банковской системе Российской Федерации. Такое решение было принято в связи с тем, что АО «Банк Стрела» нарушало федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ РФ. Также организация допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Кредитная организация специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк (АО) и иными участниками рынка банковских услуг. Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми», – отметил ЦБ РФ. Информация о проводившихся АО «Банк Стрела» операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.