Сотрудники областного МВД пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях с ежемесячным оборотом более 100 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области. Организованная группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании. «Деньги на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета. После получения денег в наличной форме, «банкиры» передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 миллионов рублей», - сообщила начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова. Возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Обыски прошли в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. По итогам мероприятия задержано шесть организаторов, один из которых доставлен в Московскую область из Геленджика. «При задержании подозреваемые с целью сокрытия противоправных действий предприняли попытки уничтожения документов и предметов, имеющих значение для расследования уголовного дела», – добавила Петрова. Расследование продолжается, устанавливается причастность иных лиц к незаконной банковской деятельности.
- Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Московская область
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
В Подмосковье задержали группу обнальщиков с оборотом свыше 100 млн руб ежемесячно
Главное в регионе
14:44, 19 апреля 2024
В Московской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже одежды и косметических средств