В республике окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконных финансовых операциях. К суду готовятся пять человек в возрасте от 23 до 64 лет. Установлено, с целью обогащения они создали более 100 фиктивных организаций. Через расчётные счета этих фирм обвиняемые проводили незаконные банковские операции. Заказчиками услуг являлись более 500 организаций, зарегистрированных на территории более чем 20 регионов. За каждую транзакцию злоумышленники взимали комиссионное вознаграждение. Размер нелегального дохода превысил 24,5 миллиона рублей. В целях создания видимости легальной деятельности фигуранты использовали средства конспирации, защиту полученной и переданной информации. При общении друг с другом участники группы применяли специфические выражения, понятные только им. В рамках расследования было проведено более 40 обысков в офисных помещениях, а также по местам жительства обвиняемых. Правоохранители обнаружили и изъяли более 100 банковских карт, компьютерную технику, учредительные документы и печати более 50 фирм, оформленных на подставных лиц. «В ходе предварительного следствия несколько обвиняемых, в том числе предполагаемый организатор группы, в полном объёме признали вину в совершении инкриминируемых деяний», — сообщили в пресс-службе МВД России. Фото: domsovet.tv
- Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Республика Мордовия
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
В Мордовии пять конспираторов незаконно заработали 24 млн рублей
Главное в регионе
09:00, 26 апреля 2024
Житель Саранска осужден к 1,5 годам лишения свободы условно за заведомо ложный донос
14:00, 25 апреля 2024
Госавтоинспекция Мордовии информирует граждан о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздничные дни
12:30, 25 апреля 2024
В рамках операции «Мотоцикл» сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 80 нарушений