Первый заместитель прокурора республики Юрий Ворончихин утвердил обвинительное заключение по уголовное дело в отношении жителей столицы Республики Марий Эл 31-летнего Александра Барабанова, 24-летнего Романа Бахтина и 23-летнего Михаила Стебловского.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере) и п. «а» ч.3 ст. 174.1УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления группой лиц по предварительному сговору). Расследование уголовного дела проведено СЧ СУ МВД по Республике Марий Эл под надзором прокуратуры республики. Установлено, что участники группы, реализуя свой преступный умысел, через расчетные счета «фирм-однодневок» осуществляли перечисления денежных средств, с удержанием денежной комиссии от обналиченной суммы. В результате незаконной деятельности указанных лиц с ноября 2011 года по июнь 2014 года противоправный доход составил сумму не менее 8 млн. рублей. Вместе с тем Барабанов и Бахтин, действуя группой лиц по предварительному сговору, заключили договор лизинга на приобретение транспортного средства, оплатив его из денежных средств, полученных от осуществления незаконной банковской деятельности. Расследование уголовного дела проведено Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Марий Эл под надзором прокуратуры республики. В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в совершении преступлений не признали. Прокуратура республики, оценив собранные по делу доказательства, направила уголовное дело в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения по существу.
