В результате незаконной деятельности участники организованной группы извлекли доход в особо крупном размере на сумму более 9 миллионов рублей.
По данным УЭБ и ПК МВД по Республике Марий Эл, 36-летний йошкаролинец разработал незаконную схему обналичивания денежных средств. Для её реализации он привлек к противоправной деятельности не менее 10 лиц из числа своих знакомых. Злоумышленники, действуя в составе организованной группы, зарегистрировали свыше 70 фирм, через банковские счета которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц с последующим выводом денежных средств из оборота. За оказанные услуги с заказчиков взималось комиссионное вознаграждение. Таким образом, в результате незаконной банковской деятельности организованная группа извлекла доход в особо крупном размере, составившем более 9 миллионов рублей.
В ходе следствия установлено, что фактически данные фирмы не вели предпринимательскую деятельность, а заказчики из разных субъектов России использовали их банковские счета для вывода прибыли с целью ее сокрытия от налогообложения. В ближайшее время в отношении директоров фирм-заказчиков из уголовного дела будут выделены материалы и дана юридическая оценка их действиям.
«Некоторые участники организованной группы, в том числе руководители фирм содействуют следствию», – сообщила заместитель начальника отдела СЧ СУ МВД по Республике Марий Эл.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении участников ОПГ. Ведется следствие.
Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл
