Житель Йошкар-Олы (Марий Эл) предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности

Заместителем прокурора республики Павлом Шамовым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Йошкар-Олы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере). По версии следствия, мужчина в 2019 – 2020 гг. через две подконтрольные некредитные организации за денежное вознаграждение оказал представителям четырех юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций. В результате совершения указанных действий незаконно обналиченные денежные средства заказчиков в размере более 24 млн. руб. поступили в бесконтрольное обращение теневой экономики, что позволило заинтересованным в этих действиях лицам избежать банковского и государственного контроля. Общая сумма преступного дохода, полученного обвиняемым от обналичивания денежных средств, составила 3,8 млн. руб. Расследование по делу проведено Следственной частью следственного управления МВД по Республике Марий Эл под надзором прокуратуры республики. За данное преступление, относящееся к категории средней тяжести, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 4 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл.