Директору турфирмы в Магадане грозит до 10 лет колонии за отмывание денег

Более 13,4 млн рублей лишились жители Магадана, которые приобрели путевки через турагентства ООО "Мир Туризма" и ООО "Агентство Путешествий Мир Туризма". Директора фирмы обвиняют в отмывании денег – около 100 клиентов оказались без летнего отдыха и накоплений, зато оставленные в турагентстве купюры отправились в настоящий тур по международной торговой площадке Forex, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение в отношении директора ООО "Мир Туризма" и ООО "Агентство Путешествий Мир Туризма", которому инкриминировано совершение 2 тяжких умышленных корыстных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По версии следствия, в декабре 2014 года – июле 2015 года в указанные организации обратились 97 граждан в целях получения туристических услуг – приобретения туров, авиабилетов, оформления виз для въезда в зарубежные страны. Работники ООО "Мир Туризма" и ООО "Агентство Путешествий Мир Туризма", не знавшие о намерениях своего руководителя, приняли от жителей Магадана и области денежные средства на общую сумму 13,4 млн рублей в счет оплаты указанных туристических услуг, которые передали директору общества. Обвиняемый полученные деньги на приобретение туров и оплату иных туристических услуг не направил, принятые на себя обязательства не исполнил, похитив денежные средства граждан, что привело к срыву летнего отдыха около сотни магаданцев. С целью придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, он внес часть из них в сумме 11, 8 млн рублей на свой счет в банке, из которых использовал около 7 млн рублей, полученных от своих клиентов, для оплаты торговых операций на международной торговой площадке, предоставляемой компанией Forex. Итогом преступной деятельности обвиняемого стало прекращение работы ООО "Мир Туризма" и ООО "Агентство Путешествий Мир Туризма". Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 8,8 млн рублей, поскольку лишь небольшой части граждан удалось возместить понесенные убытки посредством обращения в страховые компании. Уголовный закон в качестве меры ответственности за совершенные данных преступлений предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Также возможно применение механизма конфискации имущества. После получения обвиняемым обвинительного заключения, дело будет направлено в Магаданский городской суд.