Следователем УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по материалам сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по факту легализации доходов, полученных преступным путем.
Неработающий 29-летний житель города Кургана, ранее судимый, в 2014 году ввел в заблуждение должностных лиц компании и заключил от их имени с другой организацией договор на поставку металлоконструкций для изготовления рекламных щитов. Мужчина пообещал впоследствии лично выполнить условия договора.
В соответствии с договором организация заказчика в качестве предоплаты за доставку металлоконструкций перечислила на расчетный счет компании деньги в сумме более десяти миллионов рублей.
После этого подозреваемый легализовал деньги путем перевода их на расчетный счет другой организации.
В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по части 4 ст. 174.1. УК РФ по факту легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами в результате совершения преступления в особо крупном размере.
Подозреваемый в совершении преступления заключен под стражу.
Пресс-служба УМВД России по Курганской области
