Следственной частью Следственного управления УМВД России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении десяти участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей.
По версии следствия, злоумышленники осуществляли противоправную деятельность под видом оказания различных финансово-хозяйственных услуг. Они незаконно создали несколько юридических лиц, оформив их на аффилированных лиц. На счета этих фирм от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций фигуранты предоставляли в кредитные учреждения поддельные платежные поручения, свидетельствующие о якобы совершенных сделках и проведенных хозяйственных операциях. Обналичив деньги, обвиняемые возвращали их клиентам за вычетом вознаграждения. В результате подпольных финансовых операций они получили доход в сумме более 34,5 миллиона рублей.
«В ходе обысков по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях полицейские изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы, электронные носители информации.
СЧ по РОПД СУ УМВД России по Курганской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. ми 187, 172 и 173.1 УК РФ. В отношении всех участников организованной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в Курганский городской суд Курганской области для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
