Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Курганской области возбуждены уголовные дела в отношении пяти участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками следственной части СУ УМВД России по Курганской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны пятеро участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
По предварительным данным, свою незаконную деятельность задержанные осуществляли под видом грузоперевозок. Они организовали открытие нескольких фиктивных юридических лиц, оформленное в том числе и на участников группы. На счета их фирм от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций подозреваемые предоставляли поддельные платежные поручения в кредитные учреждения. В результате незаконных финансовых операций через подконтрольные организации им удалось получить доход в размере более ста миллионов рублей.
Сотрудники полиции провели обыски их транспортных средств, а также в офисе и по местам жительства фигурантов. Изъяты компьютерная техника, черновые записи, денежные средства, мобильные телефоны, сим-карты, печати различных организаций, бухгалтерская документация, автотранспортные средства.
За совершение преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», частью 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, остальные находятся под домашним арестом.
Пресс-служба УМВД России по Курганской области
