«Липовые» сделки: курганские полицейские расследовали уголовное дело по мошенничеству с материнским капиталом

Ущерб от действий преступной группы с материнским капиталом составил почти 21,5 миллиона рублей. Следователям пришлось изучить материалы по 69 фактам.Следственной частью Следственного управления УМВД России по Курганской области при тесном взаимодействии с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции окончено расследование уголовного дела в отношении пятерых подозреваемых в хищении денежных средств, направленных на дополнительную поддержку семей, имеющих сертификат материнского (семейного) капитала.Следствием установлено, что в конце 2010 года 41–летние мужчина и женщина, ранее несудимые жители Челябинской области, объединились в организованную группу. К участию в ней они привлекли двух жителей Челябинской и одну жительницу Курганской областей.Для осуществления преступной деятельности соучастники зарегистрировали ряд организаций, сообщает пресс–служба УМВД России по Курганской области. Затем на территории Курганской, Челябинской, Свердловской и Тюменской областей они подыскали выставленные на продажу по низким ценам дома, находящиеся в аварийном состоянии и непригодные для проживания, а также владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе личных встреч и бесед злоумышленники убедили их распорядиться средствами материнского капитала путем погашения основного долга на приобретение жилого помещения, предоставленного по кредитному договору (договору займа), заключенному с одной из подконтрольных соучастникам организаций. После оформления договоров купли–продажи на жилые помещения под контролем организаторов преступной группы владелицы сертификатов сдавали пакет документов в Пенсионный фонд Российской Федерации, который, в свою очередь, перечислял денежные средства на расчетные счета специально созданных злоумышленниками фирм. Таким образом, никто из владелиц сертификатов на материнский капитал денежных средств не получил.Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Часть из них они потратили на личные нужды — покупку вещей, аренду жилья, приобретение дорогостоящих автомобилей, часть направили на развитие «бизнеса» — приобрели средства связи, компьютерную технику, а также дома, большинство из которых существовали только на бумаге.Ущерб от преступной деятельности организованной группы составил почти 21,5 миллиона рублей, который в ходе следствия возмещен частично. У подозреваемых изъято денежных средств и ценностей на сумму около 1,5 миллиона рублей, на имущество наложен арест.