Риэлтор оштрафована за нарушение закона о противодействии финансированию терроризма

В Юргамышском районе риэлтор оштрафована на 50 тыс. рублей за нарушение, в том числе, федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как сообщили Znak.com в пресс-службе прокуратуры Курганской области, факт нарушения закона, а также ряда постановлений правительства РФ был выявлен в ходе проверки, которую проводило межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО. В частности, было установлено, что риэлтор не встала на учет в МРУ Росфинмониторинг по УФО, не предпринимала меры по проверке клиентов в целях выявления лиц, в отношении которых должны применяться меры замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества, не предоставляла сведения о результатах таких проверок в Росфинмониторинг, не прошла обучение. В связи с этим в отношении женщины было возбуждено административное дело по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение законодательства в части осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредоставление сведений о финансовых операциях», по результатам рассмотрения которого риэлтор была оштрафована.