Заместитель прокурора Краснодарского края Валерий Чернобровкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 граждан в возрасте 23 до 42 лет.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совершения тяжких преступлений, руководство им или входящими в него структурными подразделениями, а также участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору). В целях осуществления преступной деятельности организаторами и участниками указанного преступного сообщества на территории г. Москвы и г. Краснодара открыты офисы ООО «Стандарт Премьер», ООО «Орион» и ООО «УК «Орион» якобы для привлечения средств граждан с целью инвестирования в деятельность крупных российских компаний.
В дальнейшем в период с августа 2020 года по февраль 2022 года ими с гражданами заключались договоры денежного займа, согласно которым потерпевшие передавали свои денежные средства в указанные общества, за пользование которыми организаторы обещали выплатить до 27% годовых.
При этом участники преступного сообщества полученные от займодавцев средства обращали в свою пользу и распоряжались по своему усмотрению.
С целью возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, на движимое и недвижимое имущество, банковские счета обвиняемых, а также на наличные денежные средства, изъятые в ходе следственных действий, наложен арест.
Расследование по делу проведено следственной частью ГСУ ГУ МВД России по краю.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.
