Прокуратура округа провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности юридического лица.
Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства организацией не осуществлялся мониторинг клиентов, получающих финансовые услуги, на предмет финансирования терроризма, использования финансовых ресурсов для экстремисткой деятельности.
По итогам проверки прокуратурой округа в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
В результате рассмотрения постановления прокурора организация привлечена к административной ответственности.
По итогам проверки юридическое лицо прекратило осуществлять данный вид деятельности.
