Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы лиц. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).
Следствием установлено, что группа лиц обманом сотрудников налоговой службы покушались на хищение денежных средств из бюджета РФ путем необоснованного возмещения НДС на общую сумму свыше 31 млн. рублей.
После покупки злоумышленниками организации и оформления ее на подставное лицо ими подана уточненная декларация по налогам и сборам за 4 квартал 2018 года.
Преступление не удалось довести до конца, так как их действия были пресечены сотрудниками налоговой инспекции, которые установили отсутствие документов, подтверждающих использование товаров
в деятельности, облагаемой налогом на добавленную стоимость.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.
По совокупности преступлений судом может быть назначено основное наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет с возможным назначением дополнительных наказаний.
