Заместителем прокурора области Александром Фадеевым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении костромички. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 и ч. 1 ст. 187 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица, неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, обвиняемая в январе-феврале 2020 года предоставила свой паспорт ранее незнакомой ей женщине. На основании паспортных данных в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании двух юридических лиц ООО «Виконт» и ООО «Норматив». При этом фактически намерений на осуществление какой-либо финансово-хозяйственной деятельности и деятельности по управлению данной организацией обвиняемая не имела.
Кроме того, в январе-марте 2020 года женщина обеспечила открытие расчетных счетов юридических лиц в 7 кредитных организациях, расположенных на территории городов Иваново, Ярославль, Москва и Кострома, получила и передала заказчику электронные средства (логин, пароль и электронная подпись), посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, электронные носители информации (банковские карты) и технические устройства (аппарат сотовой связи), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Костромы.
