Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с костромскими сотрудниками ФСБ задержали жителей Костромской области, которых подозревают в незаконном обналичивании денежных средств, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина ВОЛК. Именно два костромича организовали незаконный бизнес. У них были реквизиты юридических лиц с признаками фиктивных организаций. Клиенты, которые обращались к ним, могли перечислить на «левые» расчетные счета большие суммы денег, потом костромичи обналичивали деньги, передавали клиенту и брали себе 6 процентов с каждой транзакции. Только по одному эпизоду подозреваемые незаконно обналичили свыше 230 миллионов рублей, а размер нелегального дохода превысил 14 миллионов. Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведено более 20 обысков на территории различных регионов России, в ходе которых изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы «Банк-клиент», а также более 200 банковскийхкарт, используемых для обналичивания денежных средств, - рассказала Ирина ВОЛК. Одного из подозреваемых задержали, когда он передавал курьеру 1 миллион рублей. В отношении подозреваемых костромские следователи возбудили уголовное дело. Организаторы находятся под домашним арестом. Еще 6 фигурантов дела дали подписку о невыезде.
- Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Костромская область
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область