В Костроме пресечена противоправная деятельность четырех человек, которые на протяжении двух с половиной лет оказывали услуги по проведению незаконных банковских операций. Оперативные мероприятия провели совместно сотрудники УЭБиПК УМВД России по Костромской области и УФСБ при силовой поддержке регионального управления Росгвардии. Бизнес заключался в создании коммерческих фирм, которые переводили между своими счетами денежные средства, выводя их из оборота. Установлено, что в период с октября 2016 года по март 2019 года доход, полученный злоумышленниками в результате противоправной деятельности, составил 9 миллионов рублей, прокомментировали информационному порталу СМИ44 в пресс-службе УМВД России по Костромской области. В рамках предварительного расследования в офисах проведены обыски, изъята бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты и наличные деньги. В отношении предполагаемого организатора незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, с троих взята подписка о невыезде.
- Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Костромская область
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область